Desarticulado un grupo criminal que estafó más de 2 millones de euros en 32 provincias

La primera fase de la operación con un registro domiciliario en l’Eliana

La Guardia Civil, en el marco de la operación “TRESCIENTOS Y PICO”, ha detenido a siete hombres por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Además, se ha investigado a 11 hombres por los mismos hechos.

A principios del pasado mes de septiembre de 2020, agentes de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, recibieron dos denuncias de vecinas del municipio en las que manifestaban que se habían hecho una serie de cargos en sus cuentas bancarias como consecuencia de préstamos con una entidad financiera que nunca habían solicitado.

Tras abrir una operación para investigar este ilícito penal, los agentes lograron descubrir que la trama criminal era mucho más extensa y que afectaba a 32 provincias de todo el territorio nacional: Albacete, Alicante, Barcelona, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Castellón, Córdoba, Gerona, Granada, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.

Los autores habían creado diferentes perfiles falsos en una empresa española que ofrecía diferentes servicios a través de Internet, entre otros un portal inmobiliario. En estos anuncios, las víctimas se interesaban por alquilar viviendas, con un precio por debajo de lo habitual, y de esta forma, los autores solicitaban la documentación personal de los interesados argumentando que era totalmente necesaria para el arrendamiento.

La Guardia Civil también consiguió averiguar que varios de estos préstamos, estaban a nombre, principalmente, de personas extranjeras que habían sido víctimas de robos, hurtos y robos en interior de vehículos en la provincia de Madrid.

Toda esa documentación personal, era utilizada posteriormente por los autores, para adquirir en tiendas online de distintas provincias del territorio nacional, mediante préstamos financieros a nombre de sus víctimas, productos de alta gama como bicicletas, motocicletas, vehículos, etc.

Una vez que estos productos eran enviados por las tiendas y se encontraban en poder de la organización, los ofrecían a través de plataformas de venta de segunda mano a un precio muy por debajo de su valor real, con la intención de venderlos y obtener el beneficio económico de las ventas con rapidez.

La primera fase de la operación se inició en febrero de 2021 con un registro domiciliario en l’Eliana, donde los agentes intervinieron un ordenador portátil, varios teléfonos móviles y diversa documentación relacionada con la operación.

A finales del pasado mes de febrero, la Guardia Civil ejecutó la segunda fase de esta operación, que se saldó con la detención de seis hombres, de entre 22 y 45 años, de nacionalidad española, y otro de 26 años, de nacionalidad británica por 353 delitos divididos entre estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental (público y mercantil), hurto, robo con fuerza, receptación, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.

Además, se han investigado nueve hombres, de entre 24 y 61años, de nacionalidad española, y dos más de 30 y 60 años de nacionalidades portuguesa y colombiana, respectivamente, por los mismos hechos.

El valor de los beneficios de los ilícitos penales y los perjuicios a las tiendas con las que trataron supera los 2 millones de euros.

Esta operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Tavernes Blanques y el Equipo de la Guardia Civil de Alicante.